Пренебрежение проверкой контрагента может привести к неприятным последствиям: штрафы от налоговой, административные дела и репутационные риски. В данной статье мы расскажем, какие показатели следует проверить, чтобы избежать подобных проблем, и как это можно сделать.
Cодержание
Введение
Пренебрежение проверкой контрагента может привести к неприятным последствиям: штрафы от налоговой, административные дела и репутационные риски. В данной статье мы расскажем, какие показатели следует проверить, чтобы избежать подобных проблем, и как это можно сделать.
Проверка на аффилированность контрагента
Первый и важный шаг при проверке контрагента - это выяснение его аффилированности. Аффилированные лица могут влиять друг на друга, и поэтому необходимо убедиться, что контрагент не сотрудничает с фирмами-однодневками, офшорами или не имеет неочевидных связей с вашей компанией.
Фирмы-однодневки ведут свою деятельность только на бумаге и создаются для уклонения от налогов и мошенничества. Если ваш контрагент аффилирован с такой компанией, это может указывать на недобросовестную деятельность и повлечь за собой репутационные и налоговые риски.
Также следует обращать внимание на использование офшорных схем для уклонения от налогов и мошенничества. Если ваш контрагент аффилирован с вами, налоговая может обратить внимание на ваши действия и искать признаки налоговой оптимизации.
Проверка реальности существования и деятельности контрагента
Очень важно удостовериться, что ваш партнер - реально существующая и действующая компания. Для этого можно запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, где будут отражены сведения о текущем статусе компании и ее руководителей.
Также следует проверить, не находится ли контрагент в процедуре банкротства. Для этого можно воспользоваться Единым федеральным реестром сведений о банкротстве.
Дополнительно стоит узнать, не имеет ли руководитель контрагента запретов на занимание должности руководителя или не является ли участником других компаний-однодневок. Эту информацию можно получить из реестра дисквалифицированных лиц и специального сервиса ФНС.
Также рекомендуется проверить местоположение партнера и наличие у него ресурсов для осуществления своей деятельности. Это можно сделать через сервис ФНС.
См. также
Защита от договорных и репутационных рисков
Проверка контрагента необходима не только для избежания проблем с налоговой, но и для защиты от договорных и репутационных рисков.
Проверка потенциального партнера на сайте налоговой является важным инструментом для оценки рисков работы с ним. Для этого можно воспользоваться бесплатными сервисами ФНС, где можно получить информацию о контрагенте.
Для проверки необходимо знать данные контрагента, такие как ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион. Используя уникальные номера - ИНН и ОГРН - можно получить доступную информацию о контрагенте.
Заключение
Проверка контрагентов на аффилированность, реальность существования и деятельности является важным шагом для минимизации рисков при сотрудничестве. Беря во внимание указанные рекомендации и используя сервисы ФНС, вы сможете обезопасить себя и вашу компанию от негативных последствий.
